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注意!格鲁吉亚银行“变政”在即!

2020-01-10

阅读513

格鲁吉亚经济环境稳定,银行业务成熟


格鲁吉亚2019《世界经济自由度》排名世界第16位,欧洲国家中排名第8位。总部位于意大利的非营利性国际组织欧洲商会(EuCham)发布的《2019佳欧洲商业国家》报告中,格鲁吉亚排名第16位。在去年的报告中,格鲁吉亚在46个欧洲国家/地区中排名第18位。位居榜首的仍为北欧国家:丹麦,挪威,瑞典和芬兰,其次是英国,瑞士和德国。报告称,格鲁吉亚和波罗的海国家(爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛)是前苏联国家中的例外,商业环境优越。

经济自由度.png


欧洲排名.png


EuCham根据其经济环境对所有46个欧洲国家进行排名和分析。格鲁吉亚是非常适合经商创业,学习生活的国家。而格鲁吉亚个人银行账户成为国际生意客户,高净产值客户首选的原因,有以下几点:

 

申请资料简单

开立格鲁吉亚银行账户,资料要求非常简单,无需工作证明信,银行推荐信,地址证明文件等文件。

周期快速稳定

环球与格鲁吉亚银行独家合作,VIP绿色通道免登陆开户,10~15个工作日获批,全程无需登陆办理。

信息高度保密

格鲁吉亚国家为OECD白名单,无共同申报准则,账户信息不被反馈,高度保密。

转款方便快捷

格鲁吉亚银行账户为国际多币种账户,配有专属银行经理,网银转款无限额,为每一次转款保驾护航

 

变政在即:

随着全球反避税,反洗钱的巨大压力以及全球CRS信息交换的执行要求,全世界范围的银行监管机制都越来越严格。一直以来以开户门槛低,无需登陆办理广受欢迎的格鲁吉亚个人银行账户也受到了影响。目前,格鲁吉亚项目部已收到律师转发的银行通知,格鲁吉亚银行对于账户开立的要求即将提高,意味着目前无需资金地址等证明文件的开户要求很有可能被取消,甚至要求客户本人到柜台申请办理。


其实格鲁吉亚银行对于海外人士免登陆开立账户的发放是有限额的,因为需要投入大量人力物力去服务这些账户(客户经理,合规部门人员..),那么格鲁吉亚银行每年发放的几百个名额,环球占据了90%以上,开户成功率100%,客户满意度也非常高。现在递交申请,资料要求还是非常简单,个人文件只需要护照,不需要提供其它证明文件例如个人收入、资产、地址证明等等,也无需背调,因此,在格鲁吉亚银行下发正式通知之前,现在其实是申请格鲁吉亚银行账户的佳时机!



 银行提高门槛.jpg

 

格鲁吉亚开户申请条件

1.申请人18岁以上;
2.伊朗  朝鲜  尼日利亚 叙利亚 伊拉克 委内瑞拉 哥伦比亚(南美)等暂不接受,其它合法护照均可。

 

格鲁吉亚开户申请流程

收集资料 — 护照和POA的双认证 — 律师审核 — 律师前往银行代办开户手续 — 开户成功 


格鲁吉亚开户超值套餐

一人在格鲁吉亚银行开立两个银行账户,并在其中一个账户里定存至少4000美金一年,即可申请美国运通白金信用卡,并获得一张全球通行的身份特权卡!




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